Lavagem de dinheiro: na Suíça, aumenta o número de denúncias de casos suspeitos
As denúncias de casos suspeitos recebidas pelo Escritório de Denúncias sobre Lavagem de Dinheiro (MROS) vêm aumentando exponencialmente há anos. Desde 2020, o volume quadruplicou.
Notificações de casos suspeitos por parte de intermediários financeiros relacionadas à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, a fundos de origem ilícita ou a organizações criminosas
