Finanspolisens dispositionsförbud

I vissa fall kan banken vara belagd med munkavle då det finns en tystnadsplikt i penningtvättslagen. Det är bland annat i de fall när en transaktion flaggats och finanspolisen fattat beslut om dispositionsförbud. Då får banken inte röra pengarna och inte heller berätta varför.

Antalet beslut ökade kraftigt mellan 2022 och 2023, men antalet är ändå lägre än 2021. Förändringen beror dels på förändringar i arbetsmetodik med ett riktat fokus mot brottsvinster på en mer aggregerad nivå, dels till följd av ett närmare internationellt samarbete.
Källa: Finanspolisen